Бывший Winick prez излагаются предполагаемых фиктивных сделок между Winick филиала, Дуэйн Рид

Бывший президент группы недвижимости Winick кори Зельник вчера показания как первый свидетель в федерального правительства ценных бумаг мошенничества сговоре судебного разбирательства двух бывших руководителей в Нью Йорке аптеку Дуэйн Рид.

Зельник рассказал жюри, что он и его бывший партнер Джефф Winick, Генеральный директор Winick недвижимости, участие в серии якобы фиктивных сделок с Дуэйн Рид , не экономической ценности, начиная с приблизительно 2000 года. Ни Зельник, Winick ни его компании названы в обвинительном заключении, и Winick не стоят какие-либо обвинения.

Зельник согласились свидетельствовать на грант иммунитета от судебного преследования. Зельник сказал, что он и Winick были партнерами в Инвестиционно-финансовая компания называется Даниэль акций холдинга в феврале 2001 года выплаты Дуэйн Рид в общей сложности $806,000 за право управления арендует в восьми свойств, стоимостью в $63,000 и $170,000 за аренду, хотя в действительности договоров аренды якобы больше не имеет значения.

Зельник и Winick заплатили деньги, сказал он, потому что они рассчитывали получить оплату обратно и остаются работать с Дуэйн Рид.

$806,000 Для Дуэйн Рид, прокуроры утверждают, платежа для увеличения своих доходов и тем самым его цена акции.

Оплата "был механизм, мы имели что Джефф Winick и сам с Тони Cuti помочь мобилизовать капитал для Дуэйн Рид, которая позволила бы группа недвижимости Winick продолжить свои обязанности с точки зрения новых магазинов для Дуэйн Рид," Зельник сказал на стенде.

Энтони Cuti, Генеральный директор до 2005 года и Уильям Теннант, который служил CFO, 1999 и старшим вице-президентом до 2001 года, Дуэйн Рид сталкиваются обвинения, включая сговор с целью совершения мошенничества ценных бумаг и даче ложных показаний в ежегодные и ежеквартальные доклады. Они сталкиваются с до 20 лет в тюрьме, если виновным самые серьезные обвинения.

Правительство утверждает, что платежи, Дуэйн Рид Winick и Зельник являются частью целого ряда предполагаемых фиктивных сделок аренды.

В суде вчера в 500 Pearl Street федеральный прокурор Стритер Джонатан провел Зельник через сделки аренды, включая прекращение и капитуляции соглашений, чтобы показать жюри, что Даниэль акций оплачен аренды, которые он уже не имел экономическую ценность.

Одним из примеров Дуэйн Рид в октябре 2000 года подписала соглашение покинуть 1412 Broadway переехать в 1430 Бродвей, Зельник сказал. Однако в декабре 2000 года Winick и Зельник согласились оплачивать Дуэйн Рид $170,000 аренды, как часть «договоренность» Зельник сказал, что он и Winick имел с Дуэйн Рид платить $806,000, хотя договор аренды является бесполезной.

Для того чтобы получить деньги обратно, прокуроры говорит, другой компании, под названием JB62 Corp., принадлежащий разработчик и владелец гараж парковка Джеральд браузера, было $1,9 миллиона в наличии Дуэйн Рид. От этого он заплатил около $1.069 млн для строительных работ по отдельным свойством и оплачены Даниэль акций $831,000 консалтинговых услуг, которые никогда не были оказаны, сказал Зельник. Правительство утверждает, что оплата была просто выплатить $806,000, что Даниэль акций уделено Дуэйн Рид.

Браузера не обвиняется какого-либо правонарушения, суд материалах.

Есть подсказка? Адам Пинкус e-mail на ap@therealdeal.com.